Fraude com fretes falsos causa prejuízo de R$ 7 mi e leva a prisões em MG; mentor atua na Baixada
Por Santa Portal em 23/01/2026 às 10:00
A Polícia Civil deflagrou, nesta segunda-feira (19) uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudes logísticas e lavagem de dinheiro com atuação na Baixada Santista e em diversas cidades de Minas Gerais, onde quatro homens foram presos. Segundo a polícia, o grupo utilizava a emissão de fretes falsos para liberar pagamentos por serviços que nunca foram realizados. O prejuízo estimado à empresa vítima chega a R$ 7,19 milhões.
A investigação é conduzida pelo Deinter-6/Deic, por meio da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Santos e o principal investigado é um homem de 34 anos, gerente operacional de uma empresa de logística instalada em Cubatão. De acordo com as investigações, ele seria o mentor do esquema e responsável por concentrar o fluxo financeiro dos valores desviados.
Mandados de busca foram cumpridos em sua residência, em um condomínio no bairro Aviação, em Praia Grande, onde foram apreendidos celulares, cartões, documentos e anotações operacionais. O suspeito, no entanto, não foi localizado e permanece foragido.
Imagens de câmeras de segurança indicam que ele deixou o imóvel horas antes da chegada dos policiais, levando mochilas e equipamentos eletrônicos. As diligências também alcançaram um escritório corporativo utilizado pelo grupo em Cubatão, onde foram apreendidos computador, máquina de pagamento e documentos contábeis relacionados às transações investigadas.
Além do suposto líder, a polícia identificou sete motoristas de diferentes cidades de Minas Gerais, apontados como responsáveis pela emissão de 1.199 fretes fictícios. Entre eles, há dois pares de irmãos, um com idades de 63 e 49 anos, e outro de 48 e 46 anos, o que, segundo a investigação, reforçava a confiança interna e a continuidade do esquema.
Na terça-feira (20), equipes da Polícia Civil de Minas Gerais, em apoio à 1ª DIG/Deic de Santos, cumpriram mandados de busca e prenderam quatro motoristas, integrantes das duas duplas de irmãos. Em um dos endereços, localizado no centro de Poço Fundo (MG), os policiais encontraram cerca de R$ 136 mil em dinheiro vivo, guardados em um cofre escondido na laje da residência. Celulares, equipamentos eletrônicos e documentos financeiros também foram apreendidos.
Os demais motoristas identificados não foram localizados e seguem foragidos.
A análise do material apreendido apontou a existência de um sistema contínuo de emissão de conhecimentos de transporte sem lastro, uso de cartões de frete para liberação de pagamentos e, em fase posterior, falsificação ideológica de documentos fiscais, criados para simular a legalidade de carregamentos inexistentes. Os valores desviados eram centralizados em um ponto comercial ligado ao principal investigado, caracterizando, segundo a polícia, o crime de lavagem de dinheiro.
Com base nos elementos reunidos, a Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 7 milhões. A investigação continua para localizar os foragidos, aprofundar a análise das movimentações financeiras e concluir a responsabilização criminal dos envolvidos.
