Polícia Federal apreende R$ 5,6 milhões em operação contra lavagem de dinheiro
Por Lucas Rodrigues em 03/12/2020 às 10:40
SANTOS – A Polícia Federal prendeu na tarde desta quarta-feira (3), cinco pessoas suspeitas de participação em crime contra o sistema financeiro nacional e por lavagem de dinheiro, em Santos. Ao todo, foram apreendidos R$ 5,6 milhões na operação.
De acordo com a PF, a identificação dos suspeitos ocorreu em um imóvel em obras que servia para ocultação dos valores. O empreiteiro responsável pela obra foi abordado logo após ter saído de uma agência turismo, onde trocou grande quantidade de moeda estrangeira por reais, sem apresentar documentos comprobatórios da transação cambial e tão pouco explicar a origem e destino dos recursos.
Ao mesmo tempo, outro grupo de policiais federais dirigiram-se ao imóvel onde encontraram em compartimentos secretos no interior de dois veículos outra parte do dinheiro, tanto em moeda nacional quanto em dólares. Ao todo, foram apreendidos U$ 730 mil e R$ 1.825.700 com o grupo.
De acordo com a PF, a outra responsável pela residência compareceu ao local e também não soube esclarecer a origem do dinheiro encontrado, muito embora tenha reconhecido ser a responsável e futura moradora do local após o término da obra.
Ambos os indivíduos foram presos em flagrante pelo crime de branqueamento de capitais, e encaminhados ao cárcere. Outras três pessoas ligadas a Agência de Turismo foram detidas pelo crime previsto no artigo 16 da Lei 4.792/86 e liberadas mediante pagamento de fiança.
Além do dinheiro, três veículos foram apreendidos. A residência será objeto de pedido judicial de sequestro para que, caso não seja comprovada origem lícita do dinheiro utilizados para sua aquisição, seja determinado o seu perdimento em favor da União.
