PF realiza Operação Diamante para combater lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
Por Santa Portal em 09/08/2022 às 12:15
A Polícia Federal realizou, entre os dias 8 e 9 de agosto a Operação Diamante. A ação tem como objetivo agir contra a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. A operação cumpriu 44 mandados de busca e apreensão na Baixada Santista, interior de São Paulo e Santa Catarina.
De acordo com a Polícia Federal, 22 imóveis, avaliados em R$ 12 milhões, foram apreendidos, cinco empresas tiveram a interrupção das suas atividades, assim como oito contas bancárias. Uma lancha no valor de R$ 1.2 milhão, dezesseis veículos e um jet sky também foram apreendidos.
A operação também apreendeu uma grande quantidade de esmeraldas avaliadas em aproximadamente R$ 6 milhões, joias, celulares, HD e diversos documentos de interesse para investigação.
Durante a operação, foi cumprido um mandado de prisão preventiva do investigado, considerado o responsável pelo esquema de lavagem de capitais. O homem foi preso por lavagem de dinheiro.
A investigação teve início com uma prisão em flagrante que ocorreu em dezembro de 2020, em Santos, quando na ocasião foram apreendidos R$ 6 milhões em espécie.
O nome da Operação – Diamante – faz alusão a uma loja de roupas de grifes e artigos de luxo que era utilizada pelos investigados para a lavagem dos valores de origem ilícita.
