Operação Candy Shop mira quadrilha especializada em fraudes e lavagem de dinheiro
Por Santa Portal em 26/08/2024 às 16:09
Foi deflagrada, nesta segunda-feira (26), a Operação Candy Shop, idealizada por Policiais civis da 4ª Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCiber) contra uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro, fraude financeira e ocultação de ativos ilícitos. As equipes cumpriram 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Praia Grande, São Vicente e Santos.
Até agora, dois veículos de luxo, avaliados em quase R$ 330 mil, quatro relógios, seis celulares, três notebooks, R$ 33,2 mil em espécie e diversos documentos foram apreendidos na ação.
As investigações se iniciaram há um ano, quando os policiais receberam uma denúncia de que integrantes dessa organização criminosa estariam usando contas de empresas — conhecidas como “laranjas” — para receberem valores altos em dinheiro, obtido com golpes e fraudes financeiras.
Os investigadores descobriram, ainda, que esses valores também eram repassados para outras pessoas suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação de ativos ilícitos.
“Todos os objetos, aparelhos e documentos apreendidos serão devidamente analisados com o objetivo de identificar os responsáveis pela prática criminosa e dar sequências nas investigações”, informou o delegado Thiago Chinellato, responsável pela 4ª DCCiber. Pelo menos 17 policiais civis participaram da operação.
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