Suspeitos de integrar quadrilha que movimentou R$ 6 milhões em golpes são presos na região
Por Santa Portal em 30/10/2024 às 15:00
Policiais civis da 12ª DP (Copacabana) realizam, nesta quarta-feira (30), a “Operação Contra-Golpe”, para desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes financeiras. De acordo com as investigações, o grupo fez vítimas em vários estados do país, preferencialmente idosos, e movimentou pelo menos R$ 6 milhões no último ano. Três mandados de prisão desta operação foram cumpridos na Baixada Santista.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Santos, em apoio aos policiais da 12º DP (Copacabana), do Rio de Janeiro, deram cumprimento a três mandados de prisão nos municípios de Santos, Guarujá e Praia Grande, na manhã desta quarta-feira (29).
Três homens, de 35, 41 e 49 anos, foram localizados e presos. Os indiciados foram encaminhados à 1ª DIG – DEIC do DEINTER 6, onde permaneceram à disposição da Justiça.
Investigação
Os agentes apuraram que os criminosos contataram um homem de 75 anos por meio de mensagem por SMS, com um link de desconto para sua fatura do cartão de crédito. Após o idoso acessar o endereço eletrônico, a quadrilha conseguiu realizar quatro transferências bancárias, somando cerca de R$ 130 mil.
Após essa movimentação financeira, os autores efetuaram ligações para a vítima, se passando pelo seu gerente bancário. Por meio de engenharia social, conseguiram convencê-la de que os valores transferidos seriam estornados, mas que ela precisava transferir o restante do dinheiro existente em sua conta bancária para que os estelionatários fossem localizados e presos pela Polícia Federal.
O homem informou que estava convencido de que estaria colaborando com uma investigação da Polícia Federal e, por isso, realizou cinco novas transações. Ao todo, o prejuízo foi de R$ 1,17 milhão.
Após extenso trabalho de investigação, que contou com o apoio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), oito pessoas foram indiciadas pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A partir do inquérito, a Justiça decretou a prisão preventiva dos envolvidos, bem como o bloqueio de todas as suas contas bancárias.
A investigação demonstrou que o grupo criminoso fez vítimas em vários estados, como Rio de Janeiro, Amazonas, Amapá, São Paulo, Brasília, Ceará, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Paraíba, Tocantins, Piauí e Pernambuco.
A utilização de inúmeras contas bancárias para a ocultação e lavagem dos recursos obtidos de forma criminosa despertou a atenção dos agentes. Os valores obtidos da vítima foram pulverizados, havendo a suspeita da participação de pelo menos outras 30 pessoas nessa associação criminosa, que é uma das maiores em atividade no país. Todos os alvos de mandados de prisão possuíam dezenas de contas bancárias, sendo que somente um deles tinha mais de 40 contas abertas.
A partir da operação desta quarta, a 12ª DP do Rio de Janeiro espera identificar os demais envolvidos no esquema criminoso.
