Mulher de Cubatão é presa em operação contra esquema que causou prejuízo de R$ 6 milhões
Por Santa Portal em 12/04/2025 às 12:10
Uma mulher de Cubatão foi presa, nesta quinta-feira (10), acusada de envolvimento em um esquema criminoso responsável por uma fraude de aproximadamente R$ 6 milhões contra uma fintech sediada em Santa Catarina.
A prisão faz parte da Operação Ghosthunters, deflagrada pela Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) e que ocorreu no Amazonas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais e Paraná, além de São Paulo e Santa Catarina.
A fraude, ocorrida em 15 de julho de 2024, consistiu no acesso indevido ao sistema de TI da empresa, resultando na realização de mais de 300 transações fraudulentas. Na primeira fase da operação, o hacker responsável pelo acesso ao sistema foi identificado e preso preventivamente.
Segundo a PSCS, as investigações iniciais obtiveram sucesso no bloqueio de aproximadamente US$ 40 mil em criptoativos pertencentes ao autor, na apreensão de um veículo avaliado em cerca de R$ 120 mil e no bloqueio judicial de até R$ 4,5 milhões. Adicionalmente, logo após a detecção da fraude, aproximadamente R$ 1,5 milhão foi recuperado por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e outros procedimentos similares.
Já a segunda fase da operação “Ghosthunters” concentra-se na identificação e responsabilização de outros possíveis coautores e dos chamados “conteiros”, indivíduos que viabilizaram o recebimento dos valores desviados em suas respectivas contas bancárias para ocultar a origem ilícita dos valores provenientes da fraude.
Foram expedidos 23 mandados de prisão temporária, sendo cumpridos, até o momento, 17 prisões e 04 de busca e apreensão domiciliar pelas Polícias Civis em 15 municípios.
